مشاوره حقوقي

مجازات پولشویی مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین

مجازات پولشویی در ایران

پولشویی در ایران جرم محسوب می شود و طبق قانون مجازات مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، مجازات های سنگینی برای مرتکبان این جرم در نظر گرفته شده است.

مجازات های پولشویی در ایران به شرح زیر است:

  • جزای نقدی: معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم
  • حبس: از دو تا پنج سال
  • ضبط اموال: عواید حاصل از جرم
  • محرومیت از حقوق اجتماعی: از شش ماه تا دو سال

در برخی موارد خاص، مجازات پولشویی می تواند شدیدتر باشد، از جمله:

  • اگر جرم پولشویی در مقیاس وسیع انجام شده باشد.
  • اگر پولشویی برای تامین مالی تروریسم یا جرایم سازمان یافته انجام شده باشد.
  • اگر مرتکب سابقه پولشویی داشته باشد.

علاوه بر مجازات های کیفری، مرتکبان پولشویی ممکن است با مجازات های اداری نیز مواجه شوند، از جمله:

  • تعلیق یا لغو پروانه فعالیت
  • جریمه نقدی
  • محرومیت از عضویت در انجمن های صنفی

مرجع رسیدگی به جرم پولشویی:

  • رسیدگی به جرم پولشویی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

توصیه:

  • برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد مجازات پولشویی، می توانید به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 مراجعه کنید.
  • همچنین می توانید از مشاوره حقوقی یک وکیل مجرب برای آگاهی از حقوق و تکالیف خود در زمینه پولشویی استفاده کنید.

مجازات پولشویی ارزی در ایران

پولشویی ارزی در ایران جرم محسوب شده و با توجه به نوع، میزان و شرایط جرم، مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

قانون مبارزه با پولشویی در سال 1398 در ایران به تصویب رسید و بر اساس این قانون، پولشویی به شرح زیر تعریف شده است:

“هرکس وجوه یا اموال حاصل از جرم را با علم به اینکه از جرم به دست آمده است، به قصد پنهان کردن یا مخفی کردن منشاء آن، اقدام به یکی از اعمال زیر نماید، مرتکب پولشویی می‌شود:”

  • تبدیل، انتقال یا واگذاری
  • مخفی کردن یا پنهان کردن وجوه یا اموال
  • اکتساب، مالکیت یا به کارگیری وجوه یا اموال
  • معامله یا مبادله وجوه یا اموال
  • ایجاد یا نگهداری حساب یا سپرده بانکی
  • مشارکت یا معاونت در اعمال مذکور

مجازات پولشویی ارزی در ایران به شرح زیر است:

  • حبس: از 2 تا 5 سال حبس
  • جزای نقدی: معادل دو تا پنج برابر ارزش وجوه یا اموال حاصل از جرم
  • رد مال: استرداد وجوه یا اموال حاصل از جرم به صاحب حق

عوامل تشدید کننده مجازات پولشویی ارزی:

  • نوع جرم: پولشویی حاصل از جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، فساد اقتصادی و جرایم سازمان یافته مشمول مجازات های سنگین تری نسبت به سایر جرایم است.
  • میزان وجوه یا اموال: هر چه میزان وجوه یا اموال حاصل از جرم بیشتر باشد، مجازات آن نیز سنگین تر خواهد بود.
  • سابقه پولشویی: افرادی که سابقه پولشویی دارند، مشمول مجازات های سنگین تری نسبت به افراد بدون سابقه می شوند.
  • استفاده از روش های پیچیده: اگر پولشویی با استفاده از روش های پیچیده و سازمان یافته انجام شده باشد، مشمول مجازات های سنگین تری خواهد بود.

مرجع رسیدگی به جرم پولشویی ارزی:

  • دادسرا و دادگاه انقلاب: رسیدگی به جرم پولشویی ارزی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

نحوه اثبات پولشویی ارزی:

  • بررسی تراکنش های مالی: بررسی تراکنش های بانکی و سایر تراکنش های مالی می تواند به اثبات پولشویی کمک کند.
  • جمع آوری مدارک و شواهد: جمع آوری مدارک و شواهدی مانند اظهارات شهود، می تواند به اثبات پولشویی کمک کند.

توجه: این اطلاعات صرفاً جنبه آموزشی دارد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی گردد. برای دریافت مشاوره در مورد مجازات پولشویی ارزی، حتماً با یک وکیل متخصص در امور جرایم اقتصادی مشورت کنید.

مجازات پولشویی اینترنتی در ایران:

در حال حاضر، در قوانین ایران، جرمی به نام “پولشویی اینترنتی” به طور خاص تعریف نشده است.

با این حال، فعالیت هایی که برای پولشویی از طریق اینترنت انجام می شوند، می توانند تحت عناوین قانونی دیگر جرم محسوب شده و مجازات داشته باشند.

مصادیق پولشویی اینترنتی:

  • انتقال پول های غیرقانونی از طریق اینترنت:
    • این مورد شامل انتقال پول حاصل از جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و فساد مالی از طریق سیستم های بانکی آنلاین، صرافی های اینترنتی و ارزهای دیجیتال می شود.
  • استفاده از اینترنت برای پنهان کردن منشا پول های غیرقانونی:
    • این مورد شامل خرید کالا و خدمات آنلاین با پول غیرقانونی و سپس فروش آنها برای تبدیل آن پول به پول قانونی می شود.
  • ایجاد وب سایت ها یا پلتفرم های آنلاین برای تسهیل پولشویی:
    • این مورد شامل ایجاد وب سایت هایی است که به افراد امکان می دهد پول های غیرقانونی خود را از طریق اینترنت انتقال دهند یا پنهان کنند.

مجازات پولشویی اینترنتی:

  • مجازات پولشویی اینترنتی با توجه به نوع و میزان جرم، طبق قوانین مختلف از جمله قانون مبارزه با پولشویی، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان و قانون تعزیرات حکومتی تعیین می شود.
  • به طور کلی، مجازات های پولشویی اینترنتی شامل موارد زیر است:
    • جزای نقدی: قاچاقچیان پول به پرداخت جریمه نقدی به نفع دولت محکوم می شوند. مبلغ جریمه نقدی با توجه به نوع و میزان جرم، از چند برابر ارزش پول شسته شده تا چندین برابر آن متغیر است.
    • حبس: در برخی از موارد، پولشویان علاوه بر جزای نقدی، به حبس نیز محکوم می شوند. مدت حبس با توجه به نوع و میزان جرم، از چند ماه تا چند سال متغیر است.
    • ضبط اموال: اموالی که از طریق پولشویی به دست آمده است، ضبط و به نفع دولت تملک می شود.
    • محرومیت از حقوق اجتماعی: در برخی موارد ممکن است پولشویان به محرومیت از حقوق اجتماعی مانند حق اشتغال به خدمت دولتی یا استفاده از تسهیلات بانکی نیز محکوم شوند.

توجه:

  • قوانین مربوط به پولشویی در ایران در حال توسعه و تکمیل است و ممکن است در آینده تعریف جرم پولشویی اینترنتی به صورت مشخص در قانون قید شود و مجازات های جداگانه ای برای آن در نظر گرفته شود.

قانون مجازات پولشویی در ایران

قانون مبارزه با پولشویی در ایران در تاریخ 13 اسفند 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 21 فروردین 1387 لازم الاجرا شد.

هدف از این قانون پیشگیری از پولشویی، شناسایی و مسدود کردن وجوه و اموال حاصل از جرم و همچنین تعقیب و مجازات مرتکبان این جرم است.

مواردی که در قانون پولشویی جرم محسوب می شوند:

  • تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرم با علم به منشأ مجرمانه آن
  • تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن
  • معاملاتی که به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عواید حاصل از جرم انجام می گیرد
  • تلاش برای تبدیل، مبادله یا انتقال عواید حاصل از جرم
  • آگاهانه به پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عواید حاصل از جرم کمک کردن

مجازات های پولشویی:

  • ضبط وجوه و اموال حاصل از جرم
  • جریمه نقدی معادل دو تا پنج برابر وجوه و اموال حاصل از جرم
  • حبس تعزیری از دو تا پنج سال
  • محرومیت از حقوق اجتماعی از دو تا پنج سال

آثار قانون پولشویی:

  • ایجاد تعهدات برای اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه احراز هویت مشتریان، گزارش معاملات مشکوک و نگهداری اسناد و مدارک
  • تشکیل ستاد مبارزه با پولشویی
  • تشکیل مرکز اطلاعات مالی
  • همکاری بین دستگاه های مختلف برای مبارزه با پولشویی

قانون پولشویی از جمله قوانین مهم در نظام اقتصادی و پولی ایران است که نقش مهمی در پیشگیری از جرایم و مبارزه با فساد اقتصادی دارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید